ธนาคารต้องตรวจสอบเมื่อมีการทำธุรกรรมการเงินเกินกว่า 1000 ยูโร

ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ระบุว่าถ้าผู้ใช้บริการมีการทำธุรกรรมการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ที่มียอดเกินกว่า 1,000 ยูโร จะต้องให้ตรวจสอบและรายงานด้วยว่า เงินจำนวนนั้น มาจากการซื้อขายบิทคอยน์ไหม

ที่มาของข่าว cointelegraph

เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการฟอกเงินผ่านการซื้อขายเหรียญบิทคอยน์ ทางธนาคารเองได้เพิ่มมาตรการการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงิน รวมถึงรายได้ที่ได้จากบิทคอยน์ กลัวว่าเงินจะรั่วไหลไปต่างประเทศเยอะ และกลัวว่าจะเป็นช่องทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินให้กับกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีได้

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Sign up here with your email